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波兰几家新闻网站称，Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入国际毒品集团并涉嫌利用Bitfinex进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。据称Bitfinex将8.5亿美元委托给Crypto Capital，但该交易所后来表示无法获得这笔资金。为了弥补8.5亿美元的损失，该交易所在5月份进行了10亿美元的代币销售。此外，据Decrypt称，其他几家主要的加密货币交易所，包括Binance、Kraken和BitMEX，也使用了Crypto Capital的银行服务。（The Block）
